На Кіровоградщині прокуратура спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це сайту DOZOR повідомили у прокуратурі області.
За інформацією, організаторами центру є 8 членів угрупування, яке діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей. Їх діяльність полягала в ухиленні від оподаткування та переведення коштів у готівку. Такі незаконні дії полягали в отриманні на рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання коштів від суб’єктів господарювання як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переведенню їх у готівку.
Наразі діяльність конвертаційного центру припинена. Під час обшуків у зловмисників знайшли близько 350 тис грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи. Досудове розслідування триває.
