Працівники головниого управлінням державної податкової служби області склали 16 протоколів щодо відмивання доходів одержаних злочинним шляхом за останні дев’ять місяців. Про це йдеться на сторінці відомства, інформує медіапортал DOZOR.
Так, всі виявлені факти були передані до правоохоронних органів. У результаті розпочато досудове розслідування шести кримінальних проваджень.
Відомо, що перевіряється 2 провадження з ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). Ще 3 провадження розглядаються за ч.3 ст. 212 КК України («Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та 1 провадження – за ч. 2 ст. 212 КК України).
За інформацією податківців, також до матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень долучено вісім висновків аналітичних досліджень фінансово-господарських операцій.
