На Кіровоградщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, організатори якого протягом двох років «проконвертували» 50 мільйонів гривень. Про це сайту DOZOR повідомили в управлінні ДФС області.
За інформацією, центр організували чотири особи. Метою злодіїв було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Зловмисники використовували підконтрольні їм суб’єкти господарювання, які надавали послуги з формального відображення руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних за кордоном, та оплати за них у безготівковій формі.
Реально товар імпортерами та/або виробниками відпускався за готівку на адресу кінцевого споживача або суб’єктів господарювання, які не зареєстровані платниками ПДВ та не потребують супровідних документів, що засвідчують право формування податкового кредиту.
В місцях реєстрації підприємств правоохоронці вилучили 160 тисяч гривень, 5 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансову та бухгалтерську документацію, чорнові записи та інше.
На даний час тривають слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення джерел погашення завданих державі збитків.
